Anti-blanchiment et TRACFIN : obligations agent immobilier
Les obligations anti-blanchiment des agents immobiliers sont strictes et les sanctions lourdes. En 1 jour, mettez en place votre dispositif de conformite TRACFIN.
En 2024, les professionnels de l immobilier ont effectue 2 800 declarations de soupcon aupres de TRACFIN (TRACFIN, 2024). Les controles se renforcent et les sanctions peuvent atteindre 5 M euros.
En 1 jour, vous comprenez vos obligations, mettez en place vos procedures et savez rediger une declaration de soupcon.
Cette formation est faite pour vous si…
Agents immobiliers, mandataires, dirigeants d agence souhaitant se conformer aux obligations anti-blanchiment.
Exercer en tant qu agent immobilier, mandataire ou negociateur.
Concrètement, après cette formation
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Vous comprenez vos obligations legales et les sanctions encourues
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Vous mettez en place vos procedures de vigilance avec des templates prets a l emploi
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Vous detectez les operations suspectes grace a une grille d indicateurs
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Vous savez rediger et transmettre une declaration de soupcon
À l'issue de cette formation, vous serez capable de
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1
Identifier les obligations anti-blanchiment applicables aux professionnels de l immobilier et les sanctions encourues
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2
Mettre en place les procedures de vigilance (identification, verification, surveillance) conformes a la reglementation
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3
Detecter les operations suspectes et les indicateurs de blanchiment dans les transactions immobilieres
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4
Rediger et transmettre une declaration de soupcon aupres de TRACFIN dans les regles
Le programme sur 1 jour (7h)
Obligations des professionnels immobiliers. Sanctions. TRACFIN : role et fonctionnement. Controles et inspections.
Identification et verification du client. Beneficiaire effectif. Vigilance renforcee. PPE. Documentation.
Les 20 indicateurs de blanchiment en immobilier. Cas pratiques : transactions suspectes. Vigilance renforcee. Gel des avoirs.
Quand declarer. Comment rediger. Plateforme ERMES. Confidentialite. Protection du declarant. Plan d action.
Notre approche
Salle conforme. LEXORA fournit les supports.
William Bigot
Expert-comptable, William maitrise les obligations anti-blanchiment des professionnels de l immobilier et les procedures TRACFIN.
Cette formation peut également être animée par tout formateur qualifié par LEXORA, ayant les compétences requises et validées sur ce programme.
Comment nous mesurons vos acquis
Comment financer cette formation
Eligible OPCO.
« Formation indispensable. J ai mis en place mes procedures en 1 semaine avec les templates fournis. »
« Les scenarios de detection sont tres realistes. Je me sens beaucoup plus a l aise face aux situations douteuses. »